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Chinesische Behörde friert Tausende von Bankkonten von Kryptowährungshändlern ein

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Berichten zufolge wurden mehrere Tausend Bankkonten von Kryptowährungshändlern von der chinesischen Polizei aufgrund eines umfassenden Vorgehens gegen illegale Aktivitäten eingefroren . Eingefrorene Konten sind nicht unbedingt an Fehlverhalten beteiligt und können nicht eingefroren werden, wenn die Behörde keine Hinweise auf illegale Aktivitäten findet.

Polizei sperrt Bankkonten von Kryptohändlern ein

Die Polizei in der chinesischen Provinz Guangdong hat Bankkonten von Käufern und Verkäufern von OTC-Kryptowährungen im Land eingefroren. Die chinesische Veröffentlichung 8btc berichtete am Montag, dass seit dem 4. Juni etwa 4.000 solcher Bitcoin Code Bankkonten wegen des Verdachts, an illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, beteiligt zu sein, gesperrt wurden.

Die chinesische Polizei hat ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Telekommunikationsbetrug, Glücksspiel und Kryptowährungsbetrug verstärkt, was dazu führen könnte, dass sie verwandte Bankkonten einfrieren. Einige Konten wurden mehrere Monate lang ohne Handelsaktivitäten eingefroren. Laut der Veröffentlichung behauptet die Behörde, dass Tether (USDT) häufig bei illegalen Aktivitäten verwendet wird. Die Polizei lernt sogar Blockchain- und On-Chain-Analysen, um zu verstehen, wie Krypto-Assets verfolgt werden.

Eingefrorene Konten sind jedoch nicht unbedingt an Fehlverhalten beteiligt und können nicht eingefroren werden, wenn die Behörde keine Hinweise auf illegale Aktivitäten findet. Ein Investor stellte unerwartet fest, dass sein Bankkonto eingefroren worden war, nachdem er vor einer Woche mit Yuan Kryptowährung an einer großen Krypto-Börse gekauft hatte, teilte die Nachrichtenagentur mit.

Bitcoin

Kürzlich wurde ein schwerer Betrug, der angeblich Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet, gesprengt

Nach Angaben der örtlichen Polizei in Guangzhou, einer Stadt in der Provinz Guangdong, haben die Betrüger eine gefälschte Huobi-Website erstellt, um Investoren zu betrügen, und illegal erhaltenes Geld auf ein Konto in Übersee überwiesen.

Die Zentralbank des Landes, die Volksbank von China (PBOC), hat verstärkt Anstrengungen unternommen, um gegen Geldwäsche vorzugehen. In der Veröffentlichung wurde festgestellt, dass viele Krypto-Startups von örtlichen Finanzämtern und der Polizei untersucht wurden. Seit die PBOC im September 2017 die Krypto-Börsen geschlossen hat, nutzen die Menschen in China den Peer-to-Peer-OTC-Handel, um zwischen Kryptowährungen und Yuan auszutauschen.

Inzwischen sind Kryptowährungen in China legal, wie mehrere chinesische Gerichte entschieden haben. Das Intermediate People’s Court Nr. 1 in Shanghai entschied beispielsweise, dass Bitcoin ein gesetzlich geschützter Vermögenswert ist, und das Volksgericht des Bezirks Shenzhen Futian entschied, dass Ethereum rechtliches Eigentum mit wirtschaftlichem Wert ist. Darüber hinaus hat China im Mai das Zivilgesetzbuch verabschiedet, das die Vererbung von Kryptowährungen schützt.